સોનાની દાણચોરીમાં સામેલ ડાયમંડ અને જ્વેલરી કંપનીઓ પર યુએસનો પ્રતિબંધ

DIAMOND CITY NEWS, SURAT

યુ.એસ.એ ડાયમંડ અને જ્વેલરી ઉદ્યોગની સંખ્યાબંધ કંપનીઓ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે અને દાવો કર્યો છે કે તેઓ વૈશ્વિક સોનાની દાણચોરી અને મની-લોન્ડરિંગ કામગીરીમાં સામેલ છે.

યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ટ્રેઝરી ઑફિસ ઑફ ફોરેન એસેટ્સ કંટ્રોલ (OFAC)એ જણાવ્યું હતું કે, 28 વ્યક્તિઓ અને વ્યવસાયો આ યોજનામાં સામેલ હતા, જે ઝિમ્બાબ્વે સ્થિત છે અને તેની આગેવાની કમલેશ પટ્ટની, કેન્યાના વેપારી છે, જેના પર 1990ના દાયકામાં કૌભાંડ ગોલ્ડનબર્ગ ગોલ્ડ ટ્રેડિંગમાં સંડોવણીનો આરોપ હતો. OFAC એ તાજેતરમાં નોંધ્યું હતું કે, તે પછી તે ઝિમ્બાબ્વે ભાગી ગયો હતો જ્યાં તે “સોના અને હીરાની નિકાસમાંથી ગેરકાયદેસર નફો મેળવવા માટે નિકાસ પ્રોત્સાહન છેતરપિંડી અને લાંચમાં રોકાયેલ હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો.”

OFAC એ પટ્ટની સાથે જોડાયેલી ઘણી કંપનીઓ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે, જેમાં ઘણી હીરા, જ્વેલરી અને ગોલ્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સાથે જોડાયેલી છે. જેમાં સન મલ્ટીનેશનલ ડીએમસીસી, મારવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ, ફિઝા ગોલ્ડ એન્ડ બુલિયન ટ્રેડિંગ, ગોલ્ડન લક્ઝરી જ્વેલરી ટ્રેડિંગ, મેમોરીઝ ગોલ્ડન જ્વેલરી, રુહમીર ડાયમન્ડ્સ ડીએમસીસી અને પ્રેશિયસ બુલિયન ડીએમસીસીનો સમાવેશ થાય છે.

OFAC એ જણાવ્યું હતું કે, “કમલેશ પારનીની આગેવાની હેઠળના વૈશ્વિક નેટવર્કે અધિકારીઓને લાંચ આપીને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે, માલિકી છુપાવવા માટે વિશ્વાસપાત્ર સમર્થકોને તૈનાત કરવા, અને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ છુપાવવા માટે વ્યવસાયોનું વૈશ્વિક વેબ ઊભું કરવું. પટ્ટનીના સમર્થકો અને કંપનીઓના વેબનું નેટવર્ક દર્શાવે છે કે કેવી રીતે ઝિમ્બાબ્વે સ્થિત ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ બહુવિધ દેશોમાં ફેલાયેલી છે. ભરોસાપાત્ર સમર્થકોના વેબનો ઉપયોગ કરીને, અને એક જટિલ ભ્રષ્ટાચાર યોજના ઘડવા માટે સરકારી અધિકારીઓને લાંચ આપવી વગેરે ગુનાઓમાં સંડોવાયેલ છે.”

OFAC એ ફેડરલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (FBI) અને UK સાથે મળીને કામ કર્યું, જેણે UKના નાગરિક, પટ્ટની અને તેના સહયોગીઓ સામે પણ પ્રતિબંધો લાગુ કર્યા છે.

Disclaimer : This information has been collected through secondary research and Diamond City Newspaper is not responsible for any errors in the same.

ડાયમંડ સિટી પર ગુજરાત, રાષ્ટ્રીય, આંતરરાષ્ટ્રીય, બિઝનેસ સહિતના હીરા ઉદ્યોગના તમામ સમાચાર વાંચો. લેટેસ્ટ ન્યૂઝથી અપડેટ રહેવા માટે સોશ્યિલ મીડિયામાં અમારી સાથે જોડાઓ.

FACEBOOK | TWITTER | TELEGRAM | PINTEREST | LINKEDIN | INSTAGRAM | WhatsApp | YouTube

વધુ સમાચાર વાંચો :