ન્યૂ યોર્કની એક અદાલત અને ફેડરલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (FBI) દ્વારા હીરા ડીલર એડવર્ડ સેન્ટ મેરી III પર ભારતીય સપ્લાયર પાસેથી $3 મિલિયનથી વધુના હીરાની ચોરી કરવા બદલ વાયર છેતરપિંડીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.
20 મેના રોજ ધરપકડ કરાયેલ સેન્ટ મેરી, એપ્રિલ 2021માં ભારત સ્થિત આંતરરાષ્ટ્રીય નિકાસ કંપનીના માલિક સાથે મળી અને કાપેલા હીરા ખરીદવા સંમત થયા. આગામી બે મહિનામાં, બંનેએ વેચાણ અંગે અસંખ્ય સંદેશાઓની આપ-લે કરી, અને આખરે આશરે $3.3 મિલિયનમાં 287 કેરેટ હીરા પર સમાધાન થયું, એમ બુધવારે ન્યૂ યોર્કના સધર્ન ડિસ્ટ્રિક્ટ માટે યુએસ એટર્ની ઑફિસમાં ફાઇલિંગમાં જણાવાયું હતું. વાટાઘાટોના સમયગાળા દરમિયાન, સેન્ટ મેરીએ ખોટા દસ્તાવેજો મોકલ્યા અને પોતાના બેંક બૅલેન્સ અને પત્થરોની ચુકવણી કરવાની ક્ષમતા અંગે ખોટી રજૂઆત કરી, એમ ફાઇલિંગમાં જણાવાયું છે.
તે વર્ષના જૂનમાં, ભારતીય હીરા કંપનીના માલિકે એક સુરક્ષા કંપની દ્વારા પત્થરો યુએસ મોકલ્યા, જે સેન્ટ મેરીને ચુકવણી સબમિટ કર્યા પછી તેમને પૂરા પાડવાના હતા. હીરા એક અઠવાડિયા પછી યુએસ પહોંચ્યા, પરંતુ સેન્ટ મેરી તેમને લેવા ન આવી અને ભારતીય સપ્લાયરને બહાનું બનાવ્યું કે તેણે ચુકવણી કેમ ન કરી. પછી, ઓગસ્ટમાં, તેણે શિપિંગ કંપનીના ન્યૂ યોર્ક સ્થાન પરથી તેમને એકત્રિત કર્યા, તેમના માટે ચુકવણી કર્યા વિના અને ભારતીય નિકાસકાર પાસેથી કોઈ અધિકૃતતા વિના, એમ ફાઇલિંગમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ તેણે સપ્લાયરને ખોટા નિવેદનો આપ્યા જેમાં જણાવ્યું હતું કે હીરા હજુ પણ શિપરની સંભાળમાં છે અને તેણે હજુ સુધી ચુકવણી કેમ નથી કરી તે ફરીથી બહાનું આપ્યું. નવેમ્બર સુધીમાં, તેણે ખોટા નિવેદનો આપવાનું શરૂ કર્યું કે તેણે પથ્થરો માટે ચુકવણી કરી છે અને માલિકને $3 મિલિયનથી વધુનું વાયર ટ્રાન્સફર દર્શાવતું બનાવટી એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ મોકલ્યું.
ડિસેમ્બર સુધીમાં, સેન્ટ મેરીએ સ્વીકાર્યું કે તેણે હીરા માટે ચુકવણી કરી નથી, પરંતુ તેણે આ ગૂંચવણ માટે તેની બેંકને દોષી ઠેરવી, ભારતીય કંપનીને કહ્યું કે, “આ બધા સમય દરમિયાન મારા બેંકરે મને કહ્યું છે કે ભંડોળ તમારા ખાતામાં છે. તેણે મને ખાતરી આપી હતી કે તમને પહેલાથી જ ચુકવણી કરવામાં આવી છે. હું શક્ય તેટલી ઝડપથી તે કરીશ,” આવું ફાઇલિંગ મુજબ કહેવાયું હતું. જોકે, ફાઇલિંગમાં જણાવાયું છે કે સેન્ટ મેરીએ ક્યારેય તેની બેંકમાં હીરાની ચુકવણી અંગે કોઈ સાથે વાતચીત કરી હોવાનો કોઈ રેકોર્ડ નથી.
FBIના આસિસ્ટન્ટ ડિરેક્ટર ઇન ચાર્જ ક્રિસ્ટોફર રૈયાએ જણાવ્યું હતું કે, “એડવર્ડ કાર્લોસ સેન્ટ મેરીએ કથિત રીતે બનાવટી દસ્તાવેજો અને ચુકવણીના વચનો સાથે લાખો ડોલરના સેંકડો કેરેટ હીરા ગેરકાયદેસર રીતે મેળવ્યા હતા જે ક્યારેય પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા ન હતા. પ્રતિવાદીએ કથિત રીતે એક આંતરરાષ્ટ્રીય કંપનીના કામકાજમાં વિક્ષેપ પાડ્યો હતો અને આમ કરવા માટે [ન્યૂ યોર્ક ડાયમંડ ડિસ્ટ્રિક્ટ]નો ઉપયોગ કર્યો હતો.”
ફાઇલિંગમાં નોંધાયું છે કે લગભગ ચાર વર્ષ પછી પણ હીરાની ચુકવણી કરવામાં આવી નથી. સેન્ટ મેરી પર વાયર છેતરપિંડીનો એક આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે, જેમાં મહત્તમ 20 વર્ષની જેલની સજા થઈ શકે છે. હજી સુધી કોર્ટની કોઈ તારીખ નક્કી કરવામાં આવી નથી.
Disclaimer : This information has been collected through secondary research and Diamond City Newspaper is not responsible for any errors in the same.
ડાયમંડ સિટી પર ગુજરાત, રાષ્ટ્રીય, આંતરરાષ્ટ્રીય, બિઝનેસ સહિતના હીરા ઉદ્યોગના તમામ સમાચાર વાંચો. લેટેસ્ટ ન્યૂઝથી અપડેટ રહેવા માટે સોશ્યિલ મીડિયામાં અમારી સાથે જોડાઓ.
FACEBOOK | TWITTER | TELEGRAM | PINTEREST | LINKEDIN | INSTAGRAM | WhatsApp | YouTube
