ટોરેસ જ્વેલરી કૌભાંડમાં સાત લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેમાં રોકાણકારો સાથે રૂ. 1,000 કરોડની ($115 મિલિયન) છેતરપિંડી કરી હોવાનું માનવામાં આવે છે.
ભારતના મુંબઈમાં પોલીસ હજુ પણ નવ વધુ શંકાસ્પદોનો પીછો કરી રહી છે, જેમાં આઠ યુક્રેનના અને એક તુર્કીનો છે. ઇન્ટરપોલે બ્લુ કોર્નર નોટિસ જારી કરી છે, જેમાં તેમના ઠેકાણા વિશે માહિતી મેળવવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે.
ટોરેસે ફેબ્રુઆરી 2024માં મુંબઈમાં છ સ્ટોર ખોલ્યા, ગ્રાહકોને સોના પર 48 ટકા વાર્ષિક વળતર, ચાંદી પર 96 ટકા અને મોઈસાનાઈટ પર 520 ટકા વળતરની ઓફરથી આકર્ષ્યા.
6 જાન્યુઆરી 2025ના રોજ આ સ્ટોર્સ નોટિસ વિના બંધ થયા અને તાજેતરના અંદાજ મુજબ ૧.૨૫ લાખ જેટલા રોકાણકારોએ પૈસા ગુમાવ્યા હશે.
મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા માને છે કે પોન્ઝી પ્રકારની છેતરપિંડી યોજના બે યુક્રેનિયનો દ્વારા કલ્પના અને આયોજન કરવામાં આવી હતી, જેઓ ક્રિસમસની રજા માટે ભારત છોડી ગયા હતા, પરંતુ ક્યારેય પાછા ફર્યા નહીં.
અત્યાર સુધીમાં ધરપકડ કરાયેલા સાત લોકોમાં ટોરેસ જ્વેલર્સની માલિકીની કંપની પ્લૅટિનમ હર્ન પ્રાઇવેટ લિમિટેડના 33 વર્ષીય સીઈઓ મોહમ્મદ તૌસિફ રિયાઝ ઉર્ફે જોન કાર્ટરનો સમાવેશ થાય છે.
Disclaimer : This information has been collected through secondary research and Diamond City Newspaper is not responsible for any errors in the same.
ડાયમંડ સિટી પર ગુજરાત, રાષ્ટ્રીય, આંતરરાષ્ટ્રીય, બિઝનેસ સહિતના હીરા ઉદ્યોગના તમામ સમાચાર વાંચો. લેટેસ્ટ ન્યૂઝથી અપડેટ રહેવા માટે સોશ્યિલ મીડિયામાં અમારી સાથે જોડાઓ.
FACEBOOK | TWITTER | TELEGRAM | PINTEREST | LINKEDIN | INSTAGRAM | WhatsApp | YouTube
