ભારતીય કાયદા અમલીકરણ દ્વારા અબજો ડોલરની બેંક છેતરપિંડીમાં કથિત સંડોવણીના સંદર્ભમાં પ્રત્યાર્પણ વિનંતી જારી કર્યા બાદ યુએસ અધિકારીઓએ હીરા વેપારી નેહલ મોદીની ધરપકડ કરી છે.
ભારતીય મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, ઇન્ટરપોલ દ્વારા તેની અટકાયત માટે રેડ કોર્નર નોટિસ જારી કર્યા બાદ, ભારતના એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) અને સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI)ના આદેશ પર ગયા અઠવાડિયે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. મોદી, તેના ભાઈ નીરવ મોદી અને કાકા મેહુલ ચોક્સીએ સાથે મળીને પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) સાથે $2 બિલિયનની છેતરપિંડી કરવાનો શંકા છે, આ કેસ 2018માં પહેલીવાર ખૂલ્યો હતો.
અલગ રીતે, નેહલ મોદીની 2020માં યુએસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને ન્યૂ યોર્કના એક જથ્થાબંધ વેપારી પાસેથી $1.4 મિલિયનના હીરાની ચોરી કરવા બદલ મોટી ચોરીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
આ દરમિયાન, મહિનાઓ સુધી પકડથી બચવા પછી ભારતીય અધિકારીઓ વતી નીરવ મોદીની 2019માં લંડનમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ત્યારથી, તે લંડનની જેલમાં છે કારણ કે તે દેશનિકાલના આરોપો સામે લડી રહ્યો છે.
ત્રણ વર્ષ ફરાર રહ્યા બાદ ચોક્સીની 2021માં કેરેબિયનમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેણે ગીતાંજલિ જેમ્સની સ્થાપના કરી હતી, જે હવે વેચાઈ ગઈ છે.
Disclaimer : This information has been collected through secondary research and Diamond City Newspaper is not responsible for any errors in the same.
ડાયમંડ સિટી પર ગુજરાત, રાષ્ટ્રીય, આંતરરાષ્ટ્રીય, બિઝનેસ સહિતના હીરા ઉદ્યોગના તમામ સમાચાર વાંચો. લેટેસ્ટ ન્યૂઝથી અપડેટ રહેવા માટે સોશ્યિલ મીડિયામાં અમારી સાથે જોડાઓ.
FACEBOOK | TWITTER | TELEGRAM | PINTEREST | LINKEDIN | INSTAGRAM | WhatsApp | YouTube
