DIAMOND CITY NEWS, SURAT
ન્યુયોર્કના ડાયમંડ ડિસ્ટ્રિક્ટના પાંચ ડીલરોની નાણાંની ગેરકાયદે હેરફેરના મામલામાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. 2019થી અત્યાર સુધીમાં 600 મિલિયન ડોલરથી વધુની રકમને ગેરકાયદે પદ્ધતિથી ટ્રાન્સફર કરી હોવાનો આ ડીલર્સ સામે આરોપ છે.
યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસના રિપોર્ટ અનુસાર રાજ વૈદ્ય, રાકેશ વૈદ્ય, શ્રૈય વૈદ્ય અને નીલ પટેલની ધરપકડ કરાઈ છે. આ ડીલરો ન્યૂયોર્કના ડાયમંડ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં ડાયમંડ, સોના અને દાગીનાની કંપનીઓ ચલાવે છે. જેમાં આર્ય ડાયમંડ જ્વેલરી સામેલ છે. જે કેરેટના હિસાબે વેપાર કરે છે. તેમજ ડાયમસ્પાર્ક એલજીડી, રોયલ ડાયમંડ, રાજ ગોલ્ડ એન્ડ ડાયમંડ તેમજ રોયલ આર્ય જ્વેલરીનો પણ સમાવેશ થાય છે.
પાંચમા આરોપીનું નામ યુસેફ જાનફર છે, જે જો રોડીયો તરીકે જાણીતો છે. યુસેફ કથિત રીતે ન્યુયોર્કમાં રોડીયો સહિતની કંપનીઓ ચલાવતો હતો. જે સારાહ જ્વેલ્સ નામથી વેપાર કરે છે. દરેક આરોપી પર લાઈસન્સ વિના મની ટ્રાન્સફરનું સંચાલન કરવાનો આરોપ છે.
આરોપીઓએ અનેક સંસ્થાઓનો દુરુપયોગ કરી ગ્રાહકો માટે કરોડો ડોલરના ગેરકાયદે નાણાકીય વ્યવહારો કર્યા હતા. આરોપીઓ રોકડને ચેક અથવા વાયર ટ્રાન્સફરમાં પરિવર્તિત કરતા હતા. તેના બદલામાં આરોપીઓ કમિશન વસૂલતા હતા. કેટલીકવાર એક જ દિવસમાં આરોપીઓ લાખો ડોલર કેશ કરી આપતા હતા.
યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસે નોંધ્યું છે કે ન્યુયોર્ક, ન્યુ જર્સી અથવા ફાયનાન્સિયલ ક્રાઈમ્સ એન્ફોર્સમેન્ટ નેટવર્ક સાથે મની ટ્રાન્સમિટીંગ બિઝનેસ તરીકે કોઈ પણ કંપની નોંધાયેલી નથી. યુએસ ડ્રગ એન્ફોર્સમેન્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન અને હોમલેન્ડ સિક્યોરિટી ઈન્વેસ્ટિગેશને ન્યુ જર્સી, ન્યુયોર્ક અને અન્ય સ્થળોએ મોટા પાયે કાર્યરત લાયસન્સ વિનાના મની ટ્રાન્સમિટિંગ વ્યવસાયની તપાસ કરતી વખતે આ કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો હતો.
ફરિયાદ મુજબ મોટા પાયે જાનફર રોકડ ભેગી કરીને વૈદ્ય અને પટેલને આપતો હતો. આ બંને જણા માન્ય કંપનીઓના નામે દસ્તાવેજો બનાવી વિવિધ બૅન્ક ખાતાઓમાં નાણાં જમા કરાવતાં હતા. ત્યાર બાદ તેઓ જાનફરના બૅન્કના ખાતામાં રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરતો હતો. તેમની સેવાઓ માટે કમિશન લેતા હતા.
આ વ્યવહારો બહુવિધ નાણાકીય સંસ્થાઓનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવ્યા હતા, અને લગભગ હંમેશા મોટા, રાઉન્ડ-ડોલરના આંકડા હતા. જમા કરાવ્યા પછી, ભંડોળ સામાન્ય રીતે વૈદ્યના વ્યવસાય ખાતામાંથી ઝડપથી બહાર ખસેડવામાં આવતું હતું.
“વૈદ્ય અને પટેલ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા ઘણા ખાતાઓમાં કાયદેસરના વ્યવસાયો, જેમ કે પગારપત્રક, રોજગાર કર, વીમા ચૂકવણી… અથવા અન્ય કાયદેસર વ્યવસાય ખર્ચ જેવા નિયમિત વ્યવહારો દર્શાવતા નથી,” ફાઇલિંગમાં જણાવ્યું હતું.
ગેરકાયદેસર મની-ટ્રાન્સમિટિંગ બિઝનેસના સંચાલન – અને સહાયતા અને ઉશ્કેરણી કરવાનો આરોપ – મહત્તમ પાંચ વર્ષની જેલની સજા અને $250,000નો દંડ, અથવા ગુનામાંથી મેળવેલા કોઈપણ નાણાકીય લાભની બમણી રકમ, જે સૌથી વધુ હોય, DOJ ઉમેર્યું.
ડાયમસ્પાર્ક અને રાજ ગોલ્ડ એન્ડ ડાયમંડે રવિવારે પ્રેસ ટાઈમમાં ટિપ્પણી માટેની વિનંતીઓનો જવાબ આપ્યો ન હતો.
Disclaimer : This information has been collected through secondary research and Diamond City Newspaper is not responsible for any errors in the same.
______________________________________________________
ડાયમંડ સિટી પર ગુજરાત, રાષ્ટ્રીય, આંતરરાષ્ટ્રીય, બિઝનેસ સહિતના હીરા ઉદ્યોગના તમામ સમાચાર વાંચો. લેટેસ્ટ ન્યૂઝથી અપડેટ રહેવા માટે સોશ્યિલ મીડિયામાં અમારી સાથે જોડાઓ.
FACEBOOK | TWITTER | TELEGRAM | PINTEREST | LINKEDIN | INSTAGRAM
